A fost arestat „împăratul” de la Calvini

El e auto-intitulatul „împărat de la Calvini”:

---

---

---

Cel care se autointitulează „Ceauș Împăratul” e unul dintre liderii comunității rrome din comuna Calvini, jud. Buzău.

E posesorul unui dintre palatele cu turnulețe din Calvini, dar și consilier local USR:

---

Ieri, polițiștii și procurorii buzoieni (DIICOT) au anunțat că „împăratul Ceauș” și patru din „supușii” săi, inclusiv una dintre fiice, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

---

---

Tribunalul Buzău: „Dispune arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 10.04.2025 și până la data de 09.05.2025, inclusiv, a inculpaţilor: – OIȚĂ NECULAI – OANCEA ANDREEA-MARINA – URSARU CIPRIAN – CIORAN TONEL – IANCU JIANU–IONUŢ

---

DIICOT: „Grupare infracțională de 35 de persoane”

Cercetările efectuate au stabilit că, în perioada 2018 – 2024, 35 de persoane (cetățeni români) ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi avut ca scop obținerea de importante beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni.

„Săgeți!” folosite pentru furtul a 2 mil. €

Astfel, membrii grupului infracțional organizat, direct sau prin intermediari („săgeți”, persoane cu o stare materială precară, recrutate din Romania) ar fi deschis numeroase conturi bancare la entități financiare și unități bancare din Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume cuprinse între 150 – 1.300 de lire sterline.

Conturile ar fi fost  folosite ulterior pentru spălarea sumelor de bani provenite din comiterea infracțiunilor menționate anterior.

Pentru a intra în posesia banilor reprezentând  prețul vânzării conturilor, gruparea de criminalitate organizată ar fi realizat un circuit de conturi „vehicul”, deschise în Marea Britanie și România, prin care ar fi fost transferate succesiv aceste sume, în scopul disimulării ori ascunderii provenienței și a destinatarilor finali.

Conturile bancare ar fi fost deschise online, din România, prin intermediul unor aplicații informatice bancare instalate pe telefoane mobile având cartele SIM cu numere alocate de operatori din  Marea Britanie ori aplicații VPN și a unor facturi fictive de rezidență pentru  „săgeți” la anumite adrese din această țară.

După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicațiile bancare instalate ar fi fost trimise din România în Marea Britanie.

O altă metodă utilizată de către persoanele cercetate ar fi constat în transportul „săgeților” în Marea Britanie și cazarea lor, pentru 2-3 săptămâni, timp în care ar fi fost conduse la diverse bănci unde ar fi deschis conturi.

Din probatoriul administrat până la acest moment, a rezultat că, în conturile ce ar fi fost vândute de membrii grupului infracțional unor persoane rezidente din Marea Britanie,  ar fi intrat, în perioada iunie 2018 – martie 2024,  peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni, sume ce ar proveni de la 105 victime ale unor infracțiuni informatice și de înșelăciune  (Marea Britanie, Romania, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia).

Din actele de urmărire penală a rezultat că inducerea în eroare a persoanelor vătămate s-ar fi realizat prin mai multe metode. 

Astfel, cumpărătorii conturilor bancare și-ar fi atribuit identitatea directorului unei companii și de la o adresa de poștă electronică,  foarte asemănătoare cu a acestuia, ar fi trimis un email persoanelor abilitate din acea companie, solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor.

De asemenea, prin diverse programe informatice, cei care au achiziționat conturile ar fi monitorizat ilegal comunicațiile on-line între diverse persoane și, însușindu-și identitatea virtuală a unuia dintre interlocutori, l-ar fi determinat pe celălalt participant la conversație  să direcționeze fondurile financiare în conturile bancare create de săgeți, victima având reprezentarea că efectuează plata către persoana cu care are o relație comercială.

Într-o altă modalitate, victimele ar fi fost contactate de persoane care s-ar fi recomandat ca făcând parte din departamentul antifraudă al unității bancare la care persoana vătămată deținea contul și era înștiințată că există o tentativă de fraudă în privința sumelor de bani care existau în depozitul său, recomandându-i-se să mute fondurile într-un alt cont, ce ar fi fost creat în fapt de către gruparea de criminalitate organizată.

Concomitent cu acțiunea desfășurată în România, au fost efectuate 6 percheziții domiciliare pe teritoriul Marii Britanii.

În urma celor 31 de percheziții efectuate de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzău, 5 persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, și față de 8 persoane a fost luată măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Polițiștii, împreună cu procurorii, au descoperit și ridicat, de la locuințele unde au avut loc perchezițiile, 33 de telefoane mobile, 30 de carduri bancare, 38 de cartele telefonice, laptopuri, tablete, unități de stocare a datelor, înscrisuri, 16.000 de lei și 3.500 de euro, mai multe ceasuri de lux, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost aplicat sechestru asigurător asupra a 21 de imobile (17 case și 4 terenuri), un vehicul de tip off-road și 10 autoturisme, din care două au fost ridicate de către reprezentanții A.N.A.B.I.

Citește și:

Un gospodar de 68 de ani a ajuns în arest